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Organizzazione
Mansioni e competenze
Il patrimonio della Fondazione è gestito in base a una struttura a tre livelli
1. Consiglio di fondazione
2. Commissione d’investimento affiancata da un esperto esterno di investimenti
3. Amministratore della Fondazione (compreso il depositario globale e i gestori patrimoniali interni ed esterni)
Lo schema qui di seguito illustra l’organizzazione del processo d’investimento della Fondazione.
Consiglio di fondazione | ||||||
Mansioni principali | ||||||
Definisce le direttive d’investimento, approva la strategia d’investimento e i margini tattici di fluttuazione. | ||||||
Designa i membri della Commissione d’investimento. | ||||||
Designa i gestori patrimoniali. | ||||||
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Commissione d’investimento |
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Composizione |
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2 membri del Consiglio di fondazione (paritetici) |
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2 assicurati (paritetici) |
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Amministratore |
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Esperto esterno di investimenti |
| Mansioni principali | ||||
Mansioni principali |
| Hauptaufgaben | ||||
Dirige e coordina l’attività d’investimento dei gestori patrimoniali. |
| Assiste e consiglia la Fondazione nella | ||||
Attribuisce le risorse ai gestori. |
| definizione e nell’attuazione della strategia | ||||
Conferisce ai gestori i mandati d’investimento. |
| d’investimento e nella sorveglianza del | ||||
Elabora un rendiconto all’attenzione del Consiglio di fondazione. |
| processo d’investimento. | ||||
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| Amministratore |
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| Mansioni principali |
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| Pianifica e controlla le liquidità. |
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| Pianifica e controlla l’attribuzione delle risorse ai gestori. |
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| Gestori patrimoniali | |||||
| Composizione del portafoglio | |||||
| Mandati di categoria (attivi e/o passivi) | |||||
| (obbligazioni in CHF, obbligazioni in valuta estera, azioni svizzere, azioni estere, immobili) | |||||
| Mansioni principali | |||||
| Gestiscono portafogli chiaramente definiti in base a mandati. | |||||
| Elaborano un rendiconto all’attenzione della Commissione d’investimento. | |||||
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| Depositario globale | |||||
| Mansioni principali | |||||
| È il depositario globale per tutti i gestori patrimoniali e tutti i conti. | |||||
| Calcola la performance degli investimenti ed elabora i resoconti. | |||||
| Tiene una contabilità titoli compatibile con i principi della revisione contabile. | |||||
